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陆川两90后非法搭建平台洗钱 涉案赌资超1.2亿-广西新

发布日期:2021-11-18 02:03   来源:未知   阅读:
广西新闻网 > 新闻中心 > 广西社会?法制 > 正文 陆川两90后非法搭建平台洗钱 涉案赌资超1.2亿 2020年12月25日 11:09 来源:广西新闻网 作者:覃坤 编辑:莫雨田

为了躲避第三方支付平台对于资金性质的风险防控机制,将原本用于合法活动的第三方支付平台的端口提供给网络赌博参与人使用,并从中抽取“服务费”牟利,同为90后的陈某(陆川县人)和文某(兴业县人)伙同多人非法搭建名为“云千”和“911”的“第四方支付平台”。通过两平台,南宁地铁5号线试运行,预计将于今年年底开通-广西新闻,网络赌博活动的资金收取、结算、支付变得难以辨别和追踪。平台建成后,两人通过发展覃某等人作为下线,疯狂扩大“业务”,仅在2020年2月至6月2日查处之日止,共帮助53个境外赌博网站收取赌资125110477元,按照赌资金额的4.3%至4.5%不等的比例收取“服务费”5629971.46元。公诉机关认为,被告人陈某等20人犯罪事实清楚,证据确实、充分,建议开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪分别追究被告人的刑事责任。

20名被告人中,除2人外其余被告人接受“云审判”。广西新闻网通讯员 覃坤 供图

庭审中,生态文明春风吹进贺州瑶乡-广西新闻网,陈某等20人表示认罪认罚,但对流水金额和获利金额提示异议。控辩双方围绕涉案金额等争议焦点展开激烈交锋。庭审从上午8时持续至晚上7时许。本案将择期宣判。

庭审现场。广西新闻网通讯员 覃坤 供图

广西新闻网陆川12月25日讯(通讯员 覃坤)非法搭建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短4个月流入资金逾1.2亿元。2020年12月23日,陆川法院开庭审理陈某等20名被告人开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪一案。该案由陆川县人民法院副院长温永才担任审判长,陆川县人民检察院检察长李绩荣等3名检察官组成公诉团队出庭支持公诉。